Binance publie un rapport de sécurité sur la prévalence des stratagèmes d’investissement frauduleux

Le 30 juin, Binance Sentry, l’unité interne de renseignement sur les risques de la bourse de crypto- monnaie Binance, a publié un rapport qui illustre les différentes tactiques utilisées par les escrocs de crypto-monnaie pour accroître la crédibilité de leurs stratagèmes d’investissement frauduleux.

De nombreux stratagèmes frauduleux ne se limite

nt pas à la crypto-monnaie

Le rapport Bitcoin Profit commence par déclarer que «malheureusement, il existe un grand nombre d’acteurs malveillants qui partagent un état d’esprit très différent». Le rapport vise à mieux comprendre les tactiques utilisées par les escrocs et à examiner l’impact des escroqueries sur l’industrie des cryptomonnaies dans son ensemble.

Binance Sentry a noté que très souvent, les schémas d’investissement frauduleux ne concernent pas seulement les investissements dans les crypto-monnaies, mais aussi le trading de forex, les options binaires et les contrats pour différences (CFD). Cependant, il existe un dénominateur commun à toutes ces fraudes; ils promettent presque toujours des retours sur investissement rapides ou exponentiels et souvent irréalistes. Ces opportunités d’investissement font fréquemment l’objet d’avertissements réglementaires, mais des rapports ont montré que des escrocs ciblent et harcèlent délibérément des victimes qui n’ont qu’une expérience limitée en matière d’investissement.

Un groupe de mauvais acteurs exploite souvent de nombreux programmes malveillants différents

Selon le rapport de Binance Sentry, un seul groupe d’arnaqueurs exécute généralement une arnaque similaire sous de nombreuses marques différentes. En fait, ce qui semble être des dizaines de projets peuvent souvent n’être que des branches différentes d’une grande opération. Le rapport écrit:

«Ces systèmes fonctionnent parfois sous la façade de marques différentes et apparemment sans rapport, et il n’est pas rare que des dizaines de projets soient des branches de la même opération malveillante. Lorsqu’une marque peut être spécifique à la cryptographie, une autre peut se concentrer sur le forex ou les CFD. »

Certaines entités frauduleuses vont jusqu’à créer de fausses „ organisations de consommateurs “ et fabriquer des autorités de réglementation ou d’autres services affiliés au gouvernement dans le but d’accroître la légitimité de leurs régimes et de convaincre les investisseurs inconscients de débourser encore plus d’argent.

La nature mondiale de ces escroqueries rend les poursuites judiciaires plus difficiles à leur encontre
Les groupes qui gèrent des plans d’investissement frauduleux sont généralement transnationaux, très flexibles et souvent capables d’effacer rapidement toutes les traces de leurs opérations. Tous ces traits rendent les actions en justice contre eux beaucoup plus difficiles:

«Compte tenu de la nature transnationale de nombre de ces organisations, leurs victimes se trouvent souvent dans le monde entier, vivant dans des juridictions différentes des pseudo-services dont elles sont victimes. Comme on peut s’y attendre, cela entraîne non seulement une augmentation du niveau de difficulté pour les enquêtes des forces de l’ordre, mais complique également le processus d’établissement de liens entre les victimes. »

De plus, fin juin, Binance a émis un avertissement concernant une arnaque au Bitcoin ciblant les résidents de Winnipeg, au Canada. Chez Coincodex, nous avons récemment couvert l’un des plus grands stratagèmes de crypto-monnaie Ponzi et le fait que les imitateurs d’Elon Musk ont réussi à escroquer plus de 2 millions de dollars en utilisant des adresses de vanité Bitcoin pour accroître la crédibilité de leurs «cadeaux».